Page 187 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE

26 AVRIL 2023

PROJETS DE RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion
de la banque UBCI au titre de l’exercice 2022, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les états
financiers individuels, approuve le rapport du Conseil d’administration sur la gestion de la banque et les états
financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu’ils ont été présentés.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité

DEUXIÈME RÉSOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes
au titre des conventions réglementées relatives à l’exercice 2022, établi conformément aux dispositions de l’article
200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales, ainsi que l'article 62 de la loi n° 2016-48 relative
aux banques et aux établissements financiers, approuve lesdites conventions telles qu’elles ont été présentées.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité

TROISIÈME RÉSOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion ayant trait à
l’exercice clos au 31/12/2022.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité

QUATRIÈME RÉSOLUTION :
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat de
l’exercice 2022 qui s’élève à 59.215.462,585 Dinars comme suit :

Bénéfice 2022 59 215 462,585
- Réserves pour
Réinvestissements exonérés 7 687 500,500
Premier reliquat 51 527 962,085
- Dividendes à servir au titre
de l’exercice 2022 25 001 911,250
Deuxième reliquat 26 526 050,835
- Réserves facultatives 26 526 050,835

Soit un dividende brut de 1.250 Dinar par action, lequel sera mis en paiement à partir du 09 Mai 2023.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité